Na podstawie § 19 Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego w związku z zakończeniem Zebrań Grup Członkowskich, które odbywały się w dniach 21-23.12.2020 r. i wyborem Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli, Zarząd Krakowskiego Banku Spółdzielczego ustala termin zwołania Zebrania Przedstawicieli Członków Krakowskiego Banku Spółdzielczego na dzień 15 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00.
Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego zwołanego na dzień 15 stycznia 2021 r.
Wybory do Rady Nadzorczej oraz delagatów na Zjazd Związku Rewizyjnego
- Otwarcie, wybór Prezydium – Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza i dwóch członków Prezydium oraz Komisji Wnioskowej.
- Uchwalenie Regulaminu obrad.
- Uchwalenie porządku obrad.
- Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.
- Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) raportu z oceny realizacji Polityki Wynagradzania w Krakowskim Banku Spółdzielczym za 2019 rok,
b) raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku,
c) informacji dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej. - Przedstawienie:
- sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019 wraz z omówieniem wniosków zgłoszonych na Zebraniach Grup Członkowskich,
- sprawozdania finansowego za rok 2019 r. (Sprawozdanie finansowe, Informacja dodatkowa cz. 1, Informacja dodatkowa cz. 2, Sprawozdanie z działalności, Sprawozdanie biegłego rewidenta, Sprawozdanie komitetu audytu. Sprawozdanie finansowe zostało wyłożone w Banku w terminie przewidzianym w Statucie Banku, a ponadto 31 lipca 2020 roku zostało opublikowane w trybie raportu bieżącego, a 3 września 2020 zostało złożone do akt rejestrowych Banku.)
- sprawozdania z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli odbytego w 2019 r. - Dyskusja nad sprawozdaniemRady Nadzorczej i Zarządu oraz nad realizacją uchwał Zebrania Przedstawicieli.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium,
e) w sprawie pokrycia straty za 2019 rok,
f) w sprawie określenia najwyższej sumy zobowiązań,
g) w sprawie zbycia nieruchomości,
h) dokonania oceny Polityki Wynagradzania oraz przyjęcia i zatwierdzenia raportu Rady Nadzorczej z tejże oceny,
i) przyjęcia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego,
j) przyjęcia i zatwierdzenia informacji Rady Nadzorczej dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
k) przyjęcia i zatwierdzenia informacji Rady Nadzorczej dotyczącej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej,
l) kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na lata 2020-2021. - Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Krakowskiego Banku Spółdzielczego.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości składu Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym”.
- Uchwała o przyjęciu protokołów z Komitetu Odpowiedniości i Nominacji.
- Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
- Ogłoszenie rozpoczęcia wyborów do Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
- Dyskusja
- Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich realizacji.
- Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej oraz delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie.
- Omówienie odwołań członków.
- Zamkniecie obrad.
Wskazujemy, że pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zostanie zwołane przez Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli. Informacja o wybraniu na członka Rady Nadzorczej oraz o terminie posiedzenia zostanie przekazana po zakończeniu wyborów.
Uchwała w sprawie ustalenia terminu zwołania Zebrania Przedstawicieli
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Projekty uchwał pod głosowanie (folder zip)
Uchwała w sprawie uzupełnienia porządku obrad
Uzupełniony porządek obrad Zebrania Przedstawicieli